În tranzacții imobiliare, jocuri de noroc sau criptomonede, se vor aplica proceduri de cunoaștere a clientelei. Modificări importante ale procedurilor de combatere a spălării banilor | Hotnews

În tranzacții imobiliare, jocuri de noroc sau criptomonede, se vor aplica proceduri de cunoaștere a clientelei. Modificări importante ale procedurilor de combatere a spălării banilor

de Hotnews
2025/05/26 06:17

Legea nr. 86/2025 privind unele modificari aduse procedurii de combatere a spalarii banilor a fost publicată în Monitorul Oficial. Pentru entitățile raportoare, dar și pentru unele firme din mai multe domenii de activitate apar noi…

Citește articolul complet pe Hotnews

Alte știri din Hotnews

Încă un înalt oficial a fost arestat în Coreea de Nord pentru distrugătorul răsturnat la lansare. „E responsabilul principal”

Încă un înalt oficial a fost arestat în Coreea de Nord pentru distrugătorul răsturnat la lansare. „E responsabilul principal”

de Hotnews
2025/05/26 06:09

Traian Băsescu: „Nu vor fi alegeri anticipate” / Ce sfat îi dă lui Nicușor Dan

Traian Băsescu: „Nu vor fi alegeri anticipate” / Ce sfat îi dă lui Nicușor Dan

de Hotnews
2025/05/26 05:44

PREMIERĂ Dacia Duster și-a depășit puternicii rivali în Europa și a preluat conducerea în segmentul B-SUV

PREMIERĂ Dacia Duster și-a depășit puternicii rivali în Europa și a preluat conducerea în segmentul B-SUV

de Hotnews
2025/05/26 05:29

Încep înscrierile la grădiniţă și creșă pentru anul școlar 2025-2026. Ce trebuie să conțină dosarul

Încep înscrierile la grădiniţă și creșă pentru anul școlar 2025-2026. Ce trebuie să conțină dosarul

de Hotnews
2025/05/26 05:24

Trump, atac dur la adresa lui Putin: A luat-o total RAZNA! / Nu știu ce naiba s-a întâmplat cu el

Trump, atac dur la adresa lui Putin: A luat-o total RAZNA! / Nu știu ce naiba s-a întâmplat cu el

de Hotnews
2025/05/26 05:03

„Om”, „face” vs „Român”, „țară”. Ce alte cuvinte folosește președintele ales Nicușor Dan față de cele folosite de George Simion

„Om”, „face” vs „Român”, „țară”. Ce alte cuvinte folosește președintele ales Nicușor Dan față de cele folosite de George Simion

de Hotnews
2025/05/26 04:41

„Om”, ”face” vs „Român”, ”țară”. Ce alte cuvinte folosește președintele ales Nicușor Dan față de cele folosite de George Simion

„Om”, ”face” vs „Român”, ”țară”. Ce alte cuvinte folosește președintele ales Nicușor Dan față de cele folosite de George Simion

de Hotnews
2025/05/26 04:41

„Om”, ”face” vs „Român”, ”țară”. Ce alte cuvinte folosește președintele ales Nicușor Dan față de cele folosite de George Simon

„Om”, ”face” vs „Român”, ”țară”. Ce alte cuvinte folosește președintele ales Nicușor Dan față de cele folosite de George Simon

de Hotnews
2025/05/26 04:41

Donald Trump s-a răzgândit și oferit un răgaz după ce a vorbit cu Ursula von der Leyen

Donald Trump s-a răzgândit și oferit un răgaz după ce a vorbit cu Ursula von der Leyen

de Hotnews
2025/05/26 04:09

Donald Trump s-a răzgândit din nou și a cedat după ce a vorbit cu Ursula von der Leyen

Donald Trump s-a răzgândit din nou și a cedat după ce a vorbit cu Ursula von der Leyen

de Hotnews
2025/05/26 04:09