Despre Know Your Customer – sau KYC și anti spălarea de bani | Gandul

Despre Know Your Customer – sau KYC și anti spălarea de bani

de Gandul
2022/09/28 07:06

Despre Know Your Customer – sau KYC și anti spălarea de bani

Spălarea de bani este un subiect bine cunoscut și prezent în spațiul investițiilor și tradingului, mulți alegând să stea deoparte din motive etice. Faptul că unii infractori aleg să spele bani iliciți prin piețele financiare […]

Citește articolul complet pe Gandul

Alte știri din Gandul

Schimbările climatice și impactul asupra industriei producătoare de whisky

Schimbările climatice și impactul asupra industriei producătoare de whisky

de Gandul
2022/09/28 07:05

Bancul de miercuri | Cât durează, de fapt, o convorbire telefonică

Bancul de miercuri | Cât durează, de fapt, o convorbire telefonică

de Gandul
2022/09/28 06:54

Laptele produs în România care costă 100 de lei litrul. Afacerea cu care tot mai mulți fermieri dau lovitura

Laptele produs în România care costă 100 de lei litrul. Afacerea cu care tot mai mulți fermieri dau lovitura

de Gandul
2022/09/28 06:50

FOTO-VIDEO – Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori

FOTO-VIDEO – Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori

de Gandul
2022/09/28 06:36

Top 5 cele mai bune filme ale lui Brigitte Bardot, de la Jean-Luc Godard la Louis Malle | VIDEO

Top 5 cele mai bune filme ale lui Brigitte Bardot, de la Jean-Luc Godard la Louis Malle | VIDEO

de Gandul
2022/09/28 06:36

O fată de 16 ani a fost găsită moartă în casă. Adolescenta s-a intoxicat cu monoxid de carbon

O fată de 16 ani a fost găsită moartă în casă. Adolescenta s-a intoxicat cu monoxid de carbon

de Gandul
2022/09/28 06:15

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022. Buget alocat de 400 milioane de lei / Termenul-limită pentru depunerea dosarelor

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022. Buget alocat de 400 milioane de lei / Termenul-limită pentru depunerea dosarelor

de Gandul
2022/09/28 05:54

VIDEO | Podul suspendat peste Dunăre nu va fi gata anul acesta. În ce stadiu se află construcția / „Am făcut o vizită neanunțată la șantier”

VIDEO | Podul suspendat peste Dunăre nu va fi gata anul acesta. În ce stadiu se află construcția / „Am făcut o vizită neanunțată la șantier”

de Gandul
2022/09/28 05:53

VIDEO | Doctorul Adrian Marinescu: „Masca s-a dovedit a fi eficientă. Dintre toate măsurile restrictive a fost cea mai importantă”

VIDEO | Doctorul Adrian Marinescu: „Masca s-a dovedit a fi eficientă. Dintre toate măsurile restrictive a fost cea mai importantă”

de Gandul
2022/09/28 05:00

Nicolae Ciucă, despre majorarea pensiilor: Sunt ipoteze de la 10% la 15%

Nicolae Ciucă, despre majorarea pensiilor: Sunt ipoteze de la 10% la 15%

de Gandul
2022/09/28 04:54