Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani | Digi24

Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani

de Digi24
2026/05/14 07:37

Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani

Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor. Potrivit raportului, un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar, cele mai multe provenind din Ucraina și având ca destinație Austria sau Turcia.

Citește articolul complet pe Digi24

Alte știri din Digi24

Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor

Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor

de Digi24
2026/05/14 07:13

Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”

Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”

de Digi24
2026/05/14 06:59

Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină și ninsori la munte. Cât va mai dura valul de ploi și frig

Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină și ninsori la munte. Cât va mai dura valul de ploi și frig

de Digi24
2026/05/14 06:49

Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”

Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”

de Digi24
2026/05/14 06:46

Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex, copilul găsit ieri în pădure

Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex, copilul găsit ieri în pădure

de Digi24
2026/05/14 06:46

Marco Rubio lansează noi acuzații la adresa Cubei: „Este controlată de o companie deținută de generali”

Marco Rubio lansează noi acuzații la adresa Cubei: „Este controlată de o companie deținută de generali”

de Digi24
2026/05/14 06:42

U2, spectacol pe străzile din Mexico City pentru filmările noului single al trupei „Street of Dreams”

U2, spectacol pe străzile din Mexico City pentru filmările noului single al trupei „Street of Dreams”

de Digi24
2026/05/14 06:41

Emiratele Arabe Unite neagă informațiile despre o vizită secretă a lui Netanyahu în timpul războiului din Iran

Emiratele Arabe Unite neagă informațiile despre o vizită secretă a lui Netanyahu în timpul războiului din Iran

de Digi24
2026/05/14 06:29

Aproape 90 de morți în Uttar Pradesh, după o furtună violentă care a lovit nordul Indiei

Aproape 90 de morți în Uttar Pradesh, după o furtună violentă care a lovit nordul Indiei

de Digi24
2026/05/14 06:21

Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Europa (surse)

Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Europa (surse)

de Digi24
2026/05/14 06:08