Analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor Analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în […] Articolul Corpul de Control al Ministerului Finanțelor: Aproape 2 mld. euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025 a fost publicat prima dată în Curierul National.
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor: Aproape 2 mld. euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025
