Elveţia a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor | Bursa

Elveţia a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor

de Bursa
2023/08/31 05:35

Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi consultanţi pentru raportarea riscurilor şi intensificând supravegherea entităţilor juridice, cum ar fi trusturile.

Citește articolul complet pe Bursa

Alte știri din Bursa

Preşedintele OSCE îi cere lui Lavrov să pună capăt războiului

Preşedintele OSCE îi cere lui Lavrov să pună capăt războiului

de Bursa
2023/08/31 05:15

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la US Open

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la US Open

de Bursa
2023/08/31 04:43

Donald Trump, acuzat că şi-a crescut averea cu miliarde de dolari

Donald Trump, acuzat că şi-a crescut averea cu miliarde de dolari

de Bursa
2023/08/31 04:41

Josep Borrell este convins că Rusia va găsi un nou lider pentru Wagner

Josep Borrell este convins că Rusia va găsi un nou lider pentru Wagner

de Bursa
2023/08/31 04:35

Kremlinul blochează o rezoluţie ONU contestată de aliatul său Mali

Kremlinul blochează o rezoluţie ONU contestată de aliatul său Mali

de Bursa
2023/08/31 04:31

Înmatriculările europene de maşini noi au crescut cu 15,2% în iulie

Înmatriculările europene de maşini noi au crescut cu 15,2% în iulie

de Bursa
2023/08/31 04:23

Joe Biden a aprobat un transfer militar către Taiwan

Joe Biden a aprobat un transfer militar către Taiwan

de Bursa
2023/08/31 04:21

SUA afirmă că Rusia vrea să obţină arme din Coreea de Nord

SUA afirmă că Rusia vrea să obţină arme din Coreea de Nord

de Bursa
2023/08/31 04:15

Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă familiilor afectate de tragedia de la Crevedia

Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă familiilor afectate de tragedia de la Crevedia

de Bursa
2023/08/31 04:05

Sources: 'The fiscal measures proposed by the Government did not convince the officials of the EC'

Sources: 'The fiscal measures proposed by the Government did not convince the officials of the EC'

de Bursa
2023/08/30 21:00