Parlamentul European a adoptat miercuri, 24 aprilie, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Legislatia contine dispozitii privind vigilenta sporita in ceea ce priveste persoanele foarte bogate, cu o avere totala in valoare de cel putin 50 000 000 EUR, excluzand resedinta lor principala, o limita de 10 000 EUR la nivelul UE pentru platile in numerar, cu exceptia persoanelor fizice intr un context neprofesional, ...
Parlamentul European: Este oficial! Plata cash va fi limitata
