Legea impune avocatilor sa sesizeze imediat Oficiul daca au suspiciuni ca o operatiune are drept scop spalarea banilor sau finantarea terorismului. De asemenea, ei trebuie sa anunte orice tranzactie ce depaseste suma de 15.000 de euro. Acestea fiind zise, Fiscul a demarat un control la casele de avocatura, deoarece exista suspiciuni potrivit carora unii avocati s ar folosi de statului special al profesiei lor si ar gazdui firme fantoma. In paralel, Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Ba ...
