La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea a 11 inculpați (șapte bărbați și patru femei) și măsura controlului judiciar față de doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit ...
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 11 inculpați, în dosarul „Nordis”
