Un cunoscut om de afaceri din Iași este menționat într-un document al procurorilor DIICOT referitor la dosarul Nordis ca făcând parte din „al doilea palier al grupului infracțional organizat”. Anchetatorii spun că Daniel Ovidiu Penciuc, cunoscut în Iași ca fiind fondatorul cafenelei Time Out, ar fi fost beneficiar al sumelor delapidate din conturile Nordis Management SRL, „conturile personale fiind creditate cu sume provenite din activitate infracțională”, potrivit referatului cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv din 4 februarie. Articolul Numele unui cunoscut antreprenor ieșean, în dosarul Nordis. „Face parte din al doilea palier infracțional” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
