Un document oficial al Curtii de Conturi acuza conducerea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF ca ”paseaza responsabilitatea” de a face o inspectie fiscala la o firma de bauturi alcoolice care are obligatiilor fiscale neachitate la buget de 238 de milioane de lei. Directia Mari Contribuabili e condusa de Ionut Misa, sustinut de PSD în functie. Ionut Misa, fost ministru de Finante pe vremea lui Liviu Dragnea, a obtinut sefia Directiei Generala de Administrare a Marilor Contribuabili prin concurs, functia sa fiind de functionar public, nu de demnitar. Surse politice din coalitie au declarat pentru G4Media.ro ca în luna mai, premierul de atunci Nicolae Ciuca i-a cerut demisia „din cauza gaurii de la buget”, dar Misa a refuzat sa plece. Misa a fost în cariera ministru de Finante, sef al ANAF si fost sef al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. Un raport din septembrie 2023 al Curtii de Conturi a analizat modul în care directia condusa de Ionut Misa a respectat recomandarile emise de inspectorii Curtii în septembrie 2022. Anul trecut, Curtea de Conturi ceruse o inspectie fiscala la compania SC Rotact Bev SRL, producator si comerciant de bauturi alcoolice, despre care arata ca are datorii la bugetatul de stat (”obligatii fiscale neachitate în perioada 2018-2022”) în suma totala de 238.423.808 lei. Mai mult, Curtea de Conturi arata ca în privinta acestei companii si a altora cu aceiasi actionari ” exista indicii rezonabile de participare într-un posibil circuit de evaziune, cu implicatii majore asupra economiei bugetare”. Firma Rotact Bev SRL este detinuta de Lucian Turcanu (88,89- din partile sociale, cetatean moldovean) si Vasile Andy Lacatus (11,11-, cetatean român din Hîrlau). Ca urmare a controlului din 2022, Curtea de Conturi a cerut o inspectie fiscala si o analiza de risc aprofundata la compania Rotact Bev SRL. Vezi mai jos cererile complete ale Curtii de Conturi: ”Efectuarea unei analize de risc aprofundate care sa vizeze îndeplinirea obligatiilor fiscale de catre contribuabilul SC Rotact Bev SRL (CUI RO29829679) precum si de catre partenerii comerciali ai acestuia, având în vedere urmatoarele: – un cuantum extrem de ridicat al obligatiilor fiscale neachitate de catre SC Rotact Bev SRL (perioada 2018-2022) – în suma totala de 238.423.808 lei; – achizitia respectiv livrarea unor volume mari de produse sau servicii cu un numar restrâns de parteneri comerciali din România: Wine Solutions Brand SRL CUI 33963040, Wine Solutions Network SRL CUI 17548130, Vivinco VNO SRL CUI 23931172, Vinicola Rowine (Murfatlar) CUI 16217970, Murfatlar Romania SA CUI 14940805, Violeta Consult SRL CUI 17582388, The Winedepot SRL CUI 38805113, Ovidius Mercado SRL CUI 2415543, Fepra International SA CUI 36226999, GCC Glass SRL CUI 39517038, Rotinad Global Logistics SRl CUI 31778674, Walcris Concept SRL CUI 34887196, etc.; – livrarea respectiv achizitia succesiva a unor volume mari de produse sau servicii cu un numar restrâns de parteneri comerciali din Bulgaria: VP Brands International SA BG825399928, Vinal AD BG110014889, Domain Menada LTD BG 040488269, Vinprom Rousse Trade LTD BG204672816 etc.; – participarea asociatilor/administratorilor într-un numar mare de societati comerciale (de ordinul zecilor) conform istoricului generat de Oficiul Registrului Comertului, cu schimbarea frecventa a structurii actionariatului respectiv a conducerilor acestor societati comerciale; – furnizarea unor contragarantii pentru obtinerea unor scrisori de garantie emise de IFN-uri pentru obtinerea unor esalonari importante la plata obligatiilor fiscale. Între alte aspecte de interes, mentionam prezentarea catre organele fiscale de catre Rotact Bev SRL în anul 2022 a unei scrisori de garantie emisa de un IFN în anul 2021, cu toate ca prevederile legale nu mai permiteau aceasta posibilitate din 01.01.2021; – existenta unor indicii rezonabile de participare într-un posibil circuit de evaziune, cu implicatii majore asupra economiei bugetare. – analiza riscului fiscal asociat asupra contribuabililor mentionati anterior va viza si conformitatea îndeplinirii obligatiilor fiscale de catre actionarii/asociatii/administratorii acestor companii. – programarea si efectuarea inspectiilor fiscale conform competentelor legale de administrare, pentru stabilirea realitatii operatiunilor derulate, a continutului economic al acestora, precum si îndeplinirea obligatiilor fiscale de catre contribuabilii identificati. Pentru programarea si efectuarea inspectiilor fiscale la contribuabilii aflati în sfera de competenta a altor organe fiscale se va solicita sprijinul structurii centrale de coordonare din ANAF”.
