Politistii de la Criminalitate Organizata Iasi (BCCO) si procurori DIICOT Iasi au dat o lovitura formidabila! Un transportator din Bistrita Nasaud care printre altele facea curse si prin Iasi catre Chisinau a fost arestat ieri dupa o serie de perchezitii prin tara. Este vorba despre Dan Catuna, care patrona firma Latino Express Bistrita, poreclit Calu, dupa dintii mari pe care îi avea. Acasa la Calu, dar sI în alte locatii, anchetatorii ieseni au gasit lingouri de aur si argint, 20 de kilograme de bijuterii din argint, zeci de mii de euro. De altfel, Calu are un domeniu imens în Beclean, Manastur: castel cu 40 de camere înconjurat cu un dig din pamânt. Cum au intrat iesenii pe fir si au reusit aceasta lovitura formidabila? Dan Catuna era foarte cunoscut în tot judetul Bistrita Nasaud, ca un personaj pitoresc. În sensul negativ: ar fi transportat tigari de contrabanda sI bijuterii în Anglia, în gurile de aerisire ale autocarelor. Acesta era invidiat de catre transportatori deoarece mergea pe profit, potrivit surselor din domeniu, chiar daca transporta chiar si numai cinci calatori în Vest. În autocarul respectiv, coletele erau mult mai pretioase. Fiind arhicunoscut, Catuna era “ocolit” de catre autoritati, asa ca ancheta iesenilor a fost un plus de integritate. În dinamica anchetei, cei de la Iasi au tot meritul: politistii si procurorii au început cercetarile înca de acum doi ani sI se pare ca au strâns date pretioase cu ocazia perchezitiilor din luna iulie de la fabrica illegala de tigari de la fostul abator Comtom din Tomesti. Tigari de contrabanda pentru Anglia de la fabrica clandestina din Tomesti Potrivit unor surse care au cunostinta despre actiunile de contrabanda, dar care nu sunt înca oficial confirmate, de aici s-ar fi aprovizionat Calu cu tigari de contrabanda pentru Vest. Anchetatorii au mers pe fir si au dat de Catuna si acolitii lui, unii dintre ei fiind luati si “crescuti” de la casa de copii. În acest dosar, politistii au un cerc de 29 de suspecti la care au fost gasite cantitati enorme de bijuterii si bani: 46 de lingouri de aur si argint, 104.530 de euro, 273.274 de lei, 18.284 USD, 300 de lire turcesti, 109.167 de lire sterline, 1.865 de lire scotiene, 10.000 de forinti, 820 de franci elvetieni, 1.850 de dolari australieni, 300 de dolari canadieni. De asemenea, au fost indisponibilizate 87.900 de coroane norvegiene, 480 de coroane suedeze, 4.650 de coroane daneze, 5.000 de coroane cehia, 200 de grivne ucrainene, 50.000 de ruble belarus, doi saci si o geanta cu bijuterii de aur si argint, 20 de cutii cu ceasuri, 800 de cutii cu parfum, 246 de monede, doua statii de emisie-receptie, un pistol cu gaze, 2.800 de tigarete, portofele, bratari si curele contrafacute, diverse sisteme informatice si medii de stocare. Acuzatii asupra a 29 de persoane “Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritoriale Iasi au formulat acuzatii cu privire la 29 de persoane si au dispus masura retinerii fata de 6 persoane si luarea masurii controlului judiciar fata de alte 9 persoane. În cauza, s-a retinut faptul ca, din anul 2021si pâna în prezent, pe teritoriul României si al Marii Britanii ar fi actionat un grup infractional organizat specializat în comiterea infractiunilor de contrabanda cu tigarete si spalarea banilor proveniti, atât din contrabanda, cât si din alte infractiuni comise de alte grupuri infractionale. Spalarea banilor s-ar fi realizat prin transportarea unor sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri si persoane. Angajatii acestor firme ar fi preluat sumele de bani disimulate în bagaje si, cu ajutorul personalului angajat din autovehicule, le-ar fi transportat în România, de unde ar fi fost ridicate de catre reprezentanti ai gruparilor care ar fi comis infractiunile, în mod direct sau prin intermediul unor carausi, din Bucuresti sau din statii intermediare. Sumele de bani obtinute ar fi fost partial introduse în circuitul civil, prin diferite metode de spalare a banilor si partial transportate în spatiul extracomunitar, prin intermediul unei firme de transport persoane, precum si cu autoturisme. Firmele de transport ar fi perceput un comision din valoarea totala a banilor transportati, iar, pentru a evita controlul autoritatilor statelor tranzitate, banii ar fi fost ascunsi în locatii special amenajate în acest sens din vehicule. Cu aceleasi mijloace de transport s-ar fi realizat în mod organizat activitati de contrabanda, angajatii firmei facilitând calatorilor, ori aducând ei însisi diferite cantitati de aur ori alte produse, fara plata taxelor la intrarea în Uniunea Europeana. Astfel, într-un autocar, au fost disimulate într-o componenta auto mai multe pungi ce contineau 475 de bijuterii din aur, în greutate totala de 1.591,79 grame, în valoare de aproximativ 400.000 de lei”, au precizat reprezentantii DIICOT.
