Platforma cripto Nexo este anchetată pentru spălare de bani și crimă organizată | Ziarul Profit

Platforma cripto Nexo este anchetată pentru spălare de bani și crimă organizată

de Ziarul Profit
2023/01/13 00:04

Platforma cripto Nexo este investigată pentru spălare de bani, infracţiuni fiscale, crimă organizată, infracţiuni informatice şi activitate bancară fără licenţă, conform bnr.bg, informează Rador. Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al procurorului general al Bulgariei, Ivan Gheşev, a precizat că prin intermediul platformei au circulat peste 94 de miliarde de dolari în cinci ani. Unul dintre […] The post Platforma cripto Nexo este anchetată pentru spălare de bani și crimă organizată first appeared on Ziarul Profit.

Citește articolul complet pe Ziarul Profit

Alte știri din Ziarul Profit

Cum își propune Ministerul Agriculturii să reducă decalajul dintre importurile şi exporturile de alimente

Cum își propune Ministerul Agriculturii să reducă decalajul dintre importurile şi exporturile de alimente

de Ziarul Profit
2023/01/12 23:33

De la 26 de dolari doza de vaccin anti-COVID, Moderna vrea sa vanda cu 130 de dolari

De la 26 de dolari doza de vaccin anti-COVID, Moderna vrea sa vanda cu 130 de dolari

de Ziarul Profit
2023/01/12 23:16

VIDEO „Baie de sânge”: Peste 100 de soldați ruși ar fi fost uciși la Soledar joi / „Pentru fiecare 100 de metri, Rusia plateste cu 50 de morti”

VIDEO „Baie de sânge”: Peste 100 de soldați ruși ar fi fost uciși la Soledar joi / „Pentru fiecare 100 de metri, Rusia plateste cu 50 de morti”

de Ziarul Profit
2023/01/12 22:37

Ministrul britanic al Culturii taie elanul Greciei: Londra refuză restituirea frizelor din Partenon

Ministrul britanic al Culturii taie elanul Greciei: Londra refuză restituirea frizelor din Partenon

de Ziarul Profit
2023/01/12 22:36

Comoara din casă! Doi tineri, reţinuţi după ce au furat dintr-un apartament peste 500.000 de lei

Comoara din casă! Doi tineri, reţinuţi după ce au furat dintr-un apartament peste 500.000 de lei

de Ziarul Profit
2023/01/12 22:15

O fost star din Premier League și-a țepuit familia cu 15 milioane de lire: a ajuns în spatele gratiilor!

O fost star din Premier League și-a țepuit familia cu 15 milioane de lire: a ajuns în spatele gratiilor!

de Ziarul Profit
2023/01/12 22:11

UE, la o cotitură istorică – Jumătate dintre europeni afirmă că le-a scăzut nivelul de trai în ultimul an

UE, la o cotitură istorică – Jumătate dintre europeni afirmă că le-a scăzut nivelul de trai în ultimul an

de Ziarul Profit
2023/01/12 22:07

Fostul ministru al apărării, Vasile Dîncu: Anul acesta vom avea mai multe fenomene

Fostul ministru al apărării, Vasile Dîncu: Anul acesta vom avea mai multe fenomene

de Ziarul Profit
2023/01/12 21:15

Lisa Marie Presley, transportată la spital după ce a suferit un stop cardiac (sursă americană)

Lisa Marie Presley, transportată la spital după ce a suferit un stop cardiac (sursă americană)

de Ziarul Profit
2023/01/12 21:01

Se înființează noi benzi unice de circulație pentru transportul public în București. Iată pe ce bulevarde vor fi amenajate primele rute rapide

Se înființează noi benzi unice de circulație pentru transportul public în București. Iată pe ce bulevarde vor fi amenajate primele rute rapide

de Ziarul Profit
2023/01/12 21:00