Moneyval a evaluat recent măsurile adoptate de Sfântul Scaun și Statul Cetății Vaticanului cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Măsurile adoptate au primit în recentul Raport cinci calificative de eficacitate ”substanțială” și șase de ”moderată”. La niciunul din domeniile examinate nu a fost acordat un calificativ de eficacitate ”scăzută”. Satisfacție moderată din […] The post Comitetul Moneyval a evaluat măsurile din Vatican cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului first appeared on Ziarul Profit.
